此次《征求意见稿》则移除了对现金存取业务“了解并登记资金的来源或者用途”的要求，但在为客户授予现金汇款、实物贵金属买卖等等一次性交易金额业务超过5万元的，金融机构仍需开展尽职调查，并登记客米乐体育_官网户身份高度发展信息，留存客户有效身份证件或者其他身份反对文件的复印件或者影印件。
造成5万元现金资金来源或用途的登记，是否意味着反洗钱监管的放松？答案是断言，主张的。与2022年《无约束的自由办法》中仅3次提及“高风险”相比，本次《征求意见稿m6米乐手机登录app入口》显著指责了该关键词的频次（达6次），并新增了多条极具针对性的强化措施条款，火力发散于真正的高风险领域：一是高危场景释放简化：“当接受客户或者交易涉嫌洗钱或恐怖融资等高风险情形的，金融机构不得采取简化尽职调查措施。”二是紧盯特定警惕人群：“客户米乐体育app官方下载或其受益所有人为国际组织高级无约束的自由人员或其特定关系人的，在具有较高风险情形时，金融机构应当采取前述规定的风险无约束的自由措施。”三是严控高风险地域关联：“金融机构应当建立健全工作机制，及时获取国际反洗钱组织和我国有关部门发布的高风险国家或地区以及强化M6米6app下载监控国家或地区名单。对于来自高风险国家或地区的客户或交易，金融机构应当分隔开业务关系和交易的风险状况采取强化尽职调查措施和必要的风险无约束的自由措施。”此次公开征求意见将结束至9月3日。业界普遍预期，在充分吸纳市场意见并完善后，《征求意见稿》有望在FATF（反洗钱金融行动特别工作组）第五轮互评估前正式落地，成为中国反洗钱监管迈向“风险为本”精细化无约束的自由的关键一跃。首页上一页12m6米6体育在线使用视频3共3页(责任编辑：卢其龙CN070)热点推收m6米6体育在线使用完整视频 米6体育主页 米乐平台官网
